Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(4)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

البنوك و القطاع المصرفي


التحقيق المالي


  رمز الدورة: U777  تاريخ الإنعقاد: 15 - 19 سبتمبر 2025  دولة الإنعقاد: لشبونه (البرتغال)  التكلفة: 5750 

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

سيتم خلال هذا البرنامج تزويد المشتركين بمعلومات عن الكشف عن حالات الاحتيال والاختلاس. ايضا هذه البرنامج التدريبي سيشرح كيفية التحقيق في الجرائم المالية ، وكيفية اكتشاف علامات الاحتيال. باستخدام تكنولوجيا ، يمكنك تعقب الأساليب التي يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال ، ويمكنك أيضًا معرفة كيفية اكتشاف السجلات المالية الاحتيالية.

أهداف البرنامج التدريبي:


في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

  • شرح أهمية الاحتيال والجرائم المالية الأخرى.
  • الاحتيال المالي وأساليب وأساليب المحاسبة الإبداعية.
  • استخادم إجراءات مكافحة الاحتيال للحد من إمكانية حدوثك في الإدارة.
  • استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والإبلاغ عنها.
  • استخدام المحاسبة المهنية والأدوات الإحصائية لتحليل البيانات.
  • دعم التدقيق الداخلي في الأقسام والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة.
  • الحصول على أفضل الممارسات الدولية الحديثة لمنع الاحتيال.

الفئات المستهدفة:

  • المحاسبين الماليين.
  • المسؤولين عن مكافحة الإحتيال.
  • مديري الرقابة الداخلية.
  • المسؤولين عن إعداد التقارير المالية.
  • إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة.
  • المديرين التجاريين.
  • فريق إدارة رأس المال.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

متطلبات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال:

  • مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية.
  • طرق المحاسبة الإبداعية.
  • الجريمة المادية في الشركات و أنواعها.
  • الضوابط الداخلية بالشركة ولماذا تعتبر مأمورية.
  • ما هو الإحتيال المالي؟
  • أساسيات الإحتيال.
  • من يقوم بالإحتيال ولماذا.
  • مثلث الإحتيال.

الوحدة الثانية:

مخططات الإحتيال:

  • أنواع اختلاس الأصول.
  • إستيلاء على النقدية: القشط و الإستيلاء.
  • المدفوعات الإحتيالية.
  • إستيلاء على الأوراق النقدية و المصادر الأخرى.
  • العلامات التحذيرية لإختلاس الأصول.
  • مخططات الإحتيال في الكشوف المالية.
  • الإختلافات في التوقيت.
  • إلغاء المطلوبات والمصاريف.
  • إفصاحات غير لائقة.
  • تقييم غير لائق للأصول.
  • الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية.
  • الردع من الإحتيال في القوائم المالية.

الوحدة الثالثة:

 الإحتيال في المؤسسة المالية:

  • مخططات الإختلاس.
  • الإحتيال في القروض.
  • الإحتيال في العقارات.
  • الإحتيال بإستخدام حساب جديد.
  • الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية.
  •  الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة.
  • كشف الإحتيال في الشيكات.
  • منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه.
  • تزوير بطاقات الإئتمان.
  • الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان.
  • مجموعة العمل / دراسة حالة.

الوحدة الرابعة:

 نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال:

  • المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية.
  • تنفيذ رقابة داخلية مناسبة.
  • الرقابة على الأصول (ثابتة و جارية).
  • مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
    • الرشوة
    • الإكراميات غير القانونية
    • الإبتزاز الإقتصادي
    • تضارب المصالح
  • الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال.

الوحدة الخامسة:

 أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي:

  • برامج منع الإحتيال.
  • تطوير سياسة منع الإحتيال.
  • إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك.
  • آليات الفحص
    • الرصد والإبلاغ
    • الكشف والإكتشاف
  • الحصول على الأدلة.
  • أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال.
تاريخ الإنعقاد
15 - 19 سبتمبر 2025
رمز الدورة
U777
دولة الإنعقاد
لشبونه (البرتغال)
التكلفة
5750 


Copyright Euro Training © 2011